金华平安产险: 开展反洗钱专项培训

2023年12月29日11:24:43金融评论375

金华平安产险: 开展反洗钱专项培训

   为进一步提高反洗钱意识,营造良好的反洗钱工作氛围,发挥金融机构反洗钱的作用,加大对反洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,近日,金华平安产险开展反洗钱专项知识培训。

   会议就开展反洗钱工作的重要性、违法行为责任追究等方面进行讲解,结合热门电影《孤注一掷》中的犯罪情节,使大家了解在日常工作中识别可疑交易,大额交易主要判别标准,针对客户身份信息异常、高风险客户、交易目的异常、资金账户支付异常以及业务环节高风险客户的业务交易所可能引起的洗钱风险进行甄别。要求全体员工切实做到预防洗钱活动,维护经济安全和社会稳定,消除洗钱给金融机构带来的风险,维护金融安全。

   为保证本次培训效果,金华平安产险开展会后随堂反洗钱知识测试,通过单选、多选和判断题的多形式答题,巩固本次培训结果。

   通过本次专项培训,使员工更加清楚了解犯罪人员常用的洗钱方式,提高了对洗钱行为的识别能力。后续,金华平安产险将多措并举,确保全员树立应有的反洗钱意识、掌握必要的反洗钱技能,切实打击洗钱活动。


来源:平安产险浙江分公司

 

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